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仁度生物: 2022年年度股东大会决议公告

时间 :2023-05-16 19:25:39   来源 : 证券之星

证券代码：688193     证券简称：仁度生物       公告编号：2023-015

          上海仁度生物科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或


(资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

    其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       22

普通股股东所持有表决权数量                         29,104,327

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              72.7608

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

董事长居金良先生以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，现场会

议由董事于明辉女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            29,102,527 99.9938   1,800 0.0062     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            29,102,527 99.9938   1,800 0.0062     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对                弃权

   股东类型                           比例                比例

              票数        比例（%） 票数                票数

                                  （%）               （%）

普通股         29,102,527 99.9938   1,800 0.0062     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对                弃权

   股东类型                           比例                比例

              票数        比例（%） 票数                票数

                                  （%）               （%）

普通股         29,102,527 99.9938   1,800 0.0062     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对                弃权

   股东类型                           比例                比例

              票数        比例（%） 票数                票数

                                  （%）               （%）

普通股         29,102,527 99.9938   1,800 0.0062     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对                弃权

   股东类型                           比例                比例

              票数        比例（%） 票数                票数

                                  （%）               （%）

普通股         29,102,527 99.9938   1,800 0.0062     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对                  弃权

     股东类型                              比例                  比例

                   票数        比例（%） 票数                  票数

                                       （%）                 （%）

普通股              15,700,417 99.9885   1,800 0.0115          0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意           反对                  弃权

     股东类型                              比例                  比例

                   票数        比例（%） 票数                  票数

                                       （%）                 （%）

普通股              25,685,468 99.9930   1,800 0.0070          0 0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

                 同意        反对       弃权

股东分段情况

              票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上普

通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持股 1%以下普

通股股东

其中：市值 50

万以下普通股             0   0.0000     1,800 100.0000        0     0.0000

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意            反对                 弃权

议案

       议案名称                              比例                比例

序号                  票数        比例（%） 票数                 票数

                                        （%）                （%）

      关 于 公 司

      润分配方案

      的议案

      关于审议董

      案

      关于审议监

      案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

并对议案 5 进行了分段表决。

回避表决的关联股东名称：议案 7：股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪

（上海）企业管理中心（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合

伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED 回避表决；议案 8：常州金新创业投资有限公司、

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）回避表决。

三、    律师见证情况

     律师：任远、路悦

     本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。

     特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

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